주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 병천리 46-5번지 아우내도서관 주민자치센터 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사1명 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 후카미즈마사하루(深水正春) | 1954-12-12 | 3 | 재선임 | Nisshinbo 입사 ('78) 새론오토모티브 대표이사 부사장 |
새론오토모티브 대표이사 부사장 | 도쿄도립대 법학부 | 일본 |