주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 병천면 아우내 도서관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사4명 선임의 건 제3호의안 : 감사1명 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서인석 | 1952-09-13 | 3 | 재선임 | - 만도 평택 사업본부장 (부사장) |
새론오토모티브 공동대표이사 사장 |
한양대 기계공학 |
대한민국 |
| 니시하라코지(西原孝治) | 1958-04-14 | 3 | 재선임 | - 닛신보 브레이크(주) 사장 |
닛신보 브레이크(주) 사장 |
일본 죠치(上智)대 법학부 | 일본 |
| 수도 사토루(須藤悟) | 1966-06-03 | 3 | 신규선임 | - NISB 전략실 기획그룹 리더 | 닛신보 브레이크(주) 전략실 기획그룹 리더 |
게이오 기주쿠 대학 상학부 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상환 | 1958-09-06 | 3 | 재선임 | - 유체기계공업학회 부회장 - 4대강 유역 개발 공사 심의의원 - 한양대학교 기계공학부 교수 |
한양대 기계공학부 교수 | State Univ. NewYork Buffalo (공학박사) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박한순 | 1965-01-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -다이와증권 이사 -HS&Partners(주) 대표이사 |
HS&Partners(주) 대표이사 | 히토츠바시대학 대학원 상학연구과 |
대한민국 |