정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,754 | - 매출액 | 192,759 | |
| - 부채총계 | 46,502 | - 영업이익 | 31,242 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 21,223 | ||
| - 자본총계 | 156,252 | *주당순이익(원) | 1,111 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 164,833 | - 매출액 | 136,133 | |
| - 부채총계 | 26,636 | - 영업이익 | 15,538 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 13,229 | ||
| - 자본총계 | 138,197 | *주당순이익(원) | 692 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사4명 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 감사1명 선임의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 2013년 배당금은 월 28일 지급예정 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서인석 | 1952-09-13 | 3 | 재선임 | - 만도 평택사업본부장 (부사장) |
새론오토모티브 공동대표이사 사장 | 한양대 기계공학 |
대한민국 |
| 니시하라코지(西原孝治) | 1958-04-14 | 3 | 재선임 | - 닛신보 브레이크(주) 사장 | 닛신보 브레이크(주) 사장 | 일본 죠치(上智)대 법학부 | 일본 |
| 수도 사토루(須藤悟) | 1966-06-03 | 3 | 신규선임 | - NISB 전략실 기획그룹 리더 | 닛신보 브레이크(주) 전략실 기획그룹 리더 | 게이오 기주쿠 대학 상학부 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상환 | 1958-09-06 | 3 | 재선임 | - 유체기계공업학회 부회장 - 4대강 유역 개발 공사 심의의원 - 한양대학교 기계공학부 교수 |
한양대 기계공학부 교수 | State Univ. NewYork Buffalo (공학박사) |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박한순 | 1965-01-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -다이와증권 이사 -HS&Partners(주) 대표이사 |
HS&Partners(주) 대표이사 | 히토츠바시대학 대학원 상학연구과 |
대한민국 |