주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 병천면 아우내 도서관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사1명 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형호 | 1955-03-17 | 3 | 재선임 | -한라중공업 전 무 -한라펄프제지 전무 -보원터한라제 지 부사장 |
-현대종합금속 주식회사 부사장 -학교법인 배달학원 이사 -법무법인 에이펙스 상임고문 -대한 아이스하키협회 이사 |
연세대 요업공학 |
대한 민국 |