주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충남 천안시 동남구 병천면 병천2로 57 병천면사무소 2층 회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사2명,비상근이사1명,사외이사1명) 3) 제3호의안 : 감사선임의 건(1명) 4) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인석 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 前 만도평택 사업본부장(부사장) - 現 새론오토모티브(주) 공동대표이사 |
| 니시하라코지 | 1958-04 | 3 | 재선임 | - 現 닛신보 브레이크(주) 사장 - 現 새론오토모티브(주) 공동대표이사 |
| 수도사토루 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 前 닛신보 전략실 기획그룹 리더 - 現 새론오토모티브(주) CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상환 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 前 4대강 유역 개발공사 심의 위원 - 現 한양대학교 기계공학부 교수 - 現 새론오토모티브(주) 사외이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한순 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 HS&Partners(주) 대표이사 - 現 새론오토모티브(주) 감사 |