정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 263,742 | - 매출액 | 197,511 | |
| - 부채총계 | 49,602 | - 영업이익 | 28,041 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 22,558 | ||
| - 자본총계 | 214,139 | *주당순이익(원) | 1,175 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,701 | - 매출액 | 139,327 | |
| - 부채총계 | 25,964 | - 영업이익 | 15,894 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 14,107 | ||
| - 자본총계 | 172,736 | *주당순이익(원) | 735 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 190 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,648,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명,사외이사1명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 2016년 배당금은 4월 5일 지급예정 | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인석 | 1952-09 | 3 | 재선임 | - 한양대 기계공학과 - ㈜만도 평택사업 본부장 - 現.새론오토모티브 공동대표이사 |
| 니사하라 코지 (西原孝治) |
1958-04 | 3 | 재선임 | - 죠치(上智)대 법학부 - 닛신보브레이크㈜ 사장 - 現.새론오토모티브 공동대표이사 |
| 수도 사토루 (須藤悟) |
1966-06 | 3 | 재선임 | - 게이오대 상학부 - 닛신보브레이크㈜ 전략실 기획그룹 리더 - 現.새론오토모티브 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상환 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - State Univ. NewYork Buffalo (공학박사) - 한양대 기계공학 교수 - 現.새론오토모티브 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박한순 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 히토츠바시대학 대학원 상학연구과(금융전공) - 다이와증권 이사 - HS&Partners㈜ 대표이사 - 現.새론오토모티브 감사 |