주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 병천면 병천2로 57 병천면행정복지센터 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (상근이사 1명,비상근이사1명, 사외이사1명) 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시이 야스지 (石井靖二) |
1964-12 | 3 | 신규선임 | - 닛신보 입사('88) - 現 닛신보 브레이크(주) 사장 - 現 닛신보새론(상숙)기차부건유한공사 동사장 - 現 TMD Friction Group S.A.(독일) 이사 |
| 후카미즈 마사하루(深水正春) | 1954-12 | 3 | 신규선임 | - 닛신보 입사('78) - 前 새론오토모티브 대표이사 부사장 - 前 닛신보 브레이크 상무집행임원 - 現 닛신보 홀딩스 경영전략실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -前 한라중공업 전무 -前 한라펄프제지 전무 -前 보원터한라제지 부사장 -現 새론오토모티브(주) 사외이사 |
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