정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 266,613 | - 매출액 | 183,457 | |
| - 부채총계 | 46,988 | - 영업이익 | 16,694 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 13,267 | ||
| - 자본총계 | 219,625 | *주당순이익(원) | 691 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 202,019 | - 매출액 | 124,971 | |
| - 부채총계 | 26,537 | - 영업이익 | 7,127 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 6,225 | ||
| - 자본총계 | 175,482 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,880,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 배당금 4월 4일 지급예정 | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이시이 야스지 (石井靖二) |
1964-12 | 3 | 신규선임 | - 닛신보 입사('88) - 現 닛신보 브레이크(주) 사장 - 現 닛신보새론(상숙)기차부건유한공사 동사장 - 現 TMD Friction Group S.A.(독일) 이사 |
| 후카미즈 마사하루(深水正春) | 1954-12 | 3 | 신규선임 | - 닛신보 입사('78) - 前 새론오토모티브 대표이사 부사장 - 前 닛신보 브레이크 상무집행임원 - 現 닛신보 홀딩스 경영전략실 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형호 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -前 한라중공업 전무 -前 한라펄프제지 전무 -前 보원터한라제지 부사장 -現 현대종합금속 사장 -現 새론오토모티브(주) 사외이사 |
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