주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ＊현금배당(안) : 보통주 20원/주(액면가의 4%) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) -제2-1호 의안 : 사내이사 윤종국 선임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 허진국 선임의 건 -제2-3호 의안 : 사내이사 최양환 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종국 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 졸업 - 울산대학교 산업경영대학원 졸업 - 前) (주)세진중공업 대표이사 - 現) (주)세진중공업 사내이사 |
| 허진국 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 동의대학교 졸업 - 現) (주)세진중공업 사내이사 |
| 최양환 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 졸업 - 前) 한국조선해양(주)(舊, 현대중공업(주)) 조선사업본부 전무 |