주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제19기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ＊현금배당(안) : 보통주 30원/주(액면가의 6%) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전환사채 등 발행 한도 변경) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유호선 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 前)부산지방국세청 조사국 및 산하세무서 근무 現)코보세무회계사무소 대표 |
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