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동국내화(주) 주주총회소집결의
동국알앤에스 · 2007-03-02 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 22일 |
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| | 시간 | 오전10시 |
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| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 우계리 411-1번지 |
| | 동국내화(주)본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 1)영업보고 |
| | 2)감사보고 |
| | 2.부의안건 |
| | 1)제1호의안:제3기(2006년사업년도) 대차대조표, |
| | 손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | *배당내용:현금배당(1주당100원) |
| | 2)제2호의안:이사선임의 건 |
| | *임기만료로 인한 재선임 예정이 |
| | 사:이온영,장세희 |
| | *임기만료로 인한 재선임 예정사 |
| | 외이사:박승기 |
| | 3)제3호의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 4)제4호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 02일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이온영 | 1949년 10월 22| 3년 | 재선임 | 동국제강(주) | 동국내화(주)대| 연세대 요업공 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주)창원 | 표이사(사장) | 학 | |
| | | | | | 동국산업(주)대| 경남대학원 내 | |
| | | | | | 표이사(사장) | 화재료공학(박 | |
| | | | | | | 사) | |
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| 장세희 | 1969년 03월 12| 3년 | 재선임 | 국제종합기계( | 동국산업(주)부| 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 사장 | 연세대학원 경 | |
| | | | | | | 제학(석사) | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박승기 | 1955년 04월 13| 3년 | 재선임 | 불교재단국장( | (재)불이원(이 | 동아대 축산학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대원정사) | 사) | | |
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