주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 상동면 우계리 411-1 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제6기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (상법개정 반영등) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 (이사4명 , 사외이사2명) 3-1. 이사 이온영 재선임의 건 3-2. 이사 장세희 재선임의 건 3-3. 사외이사 박승기 재선임의 건 3-4. 이사 임순명 신규선임의 건 3-5. 이사 권혁민 신규선임의 건 3-6. 사외이사 이헌수 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 3년 | 재선임 | 동국산업대표이사 | 대표이사 | 경남대 공학박사 |
한국 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 3년 | 재선임 | 동국산업대표이사 | 이사 | 고려대 경영학과 |
한국 |
| 임순명 | 1951-07-26 | 3년 | 신규선임 | 포스코 | - | 고려대 금속공학 |
한국 |
| 권혁민 | 1953-12-06 | 3년 | 신규선임 | 세아제강 | 전무이사 | 인하대 기계공학 |
한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승기 | 1955-04-13 | 3년 | 재선임 | 동국산업 | 사외이사 | 동아대 축산학과 |
한국 |
| 이헌수 | 1953-04-22 | 3년 | 신규선임 | 국가정보원 | - | 연세대 행정학 |
한국 |