주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 상동면 우계리 411-1 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고 부의안건 제 1호 의안 : 제7기 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 1-1 현금배당 80원 제 2호 의안 : 이사선임의 건 (이사1명 , 사외이사1명) 2-1. 이사후보자 : 이강학(신규선임) 2-2. 사외이사후보자 : 남장수(신규선임) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1. 감사후보자 : 이동식(재선임,상근감사) 제 4호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강학 | 1953-09-23 | 2 | 신규선임 | (주)동국R&S | (주)동국R&S 상무 | 연세대학교세라믹공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남장수 | 1946-01-05 | 2 | 신규선임 | 한국원자력연구소 사업본부장 |
한국원자력협회 사무총장 |
서울대학교 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동식 | 1928-12-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 국제종합기계(주) 대표이사 | (주)동국R&S감사 | 오사카시립대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설자재 관련 제조 및 판매업. 건설자재 관련 수리 및 임대업. 자동차 부품의 제조 조립 및 판매업. 일반기계 및 각종 산업기계 제조 조립 및 판매업. 국내외 자원개발 및 판매업. |
사업다각화. | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |