정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 153,497 | -매출액 | 169,521 | |
| -부채총계 | 81,411 | -영업이익 | 8,348 | |
| -자본금 | 18,400 | -당기순이익 | 5,401 | |
| -자본총계 | 72,086 | *주당순이익(원) | 294원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 80원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.1% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임) 사외이사 1명(신규선임) 상근감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제7기 대차대조표,손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 정관 일부변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제6호 의안 - 감사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 □ 제7호 의안 - 임원 퇴직금 규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강학 | 1953-09-23 | 2 | 신규선임 | (주)동국R&S | (주)동국R&S 상무 | 연세대학교세라믹공학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남장수 | 1946-01-05 | 2 | 신규선임 | 한국원자력연구소 사업본부장 | 한국원자력협회 사무총장 | 서울대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동식 | 1928-12-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 국제종합기계 (주)대표이사 |
(주)동국R&S감사 | 오사카시립대 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건설자재 관련 제조 및 판매업 건설자재 관련 수리 및 임대업 자동차 부품의 제조 조립 및 판매업 일반기계 및 각종 산업기계 제조 조립 및 판매업 국내외 자원개발 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |