주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 우계리 411-1번지 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고 (2) 부의안건 : 가.제 1 호 의안 : 제9기 (2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함) -배당내용 : 현금배당 1주당 80원 나.제 2 호 의안: 이사 선임의 건 3.1 사내이사후보자: 이온영(재선임) 3.2 기타비상무이사후보자: 장세희(재선임) 3.3 사내이사후보자: 이강학(재선임) 3.4 사내이사후보자: 남기성(신규선임) 3.5 사외이사후보자: 남장수(재선임) 3.6 사외이사후보자: 황진하(신규선임) 다.제 3 호 의안: 정관 일부변경 승인의 건(별첨) 라.제 4 호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 10억) 마.제 5 호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주)대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사 |
(주)동국알앤에스 대표이사 사장 | 경남대학교 무기재료공학 박사 | 한국 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 동국산업(주) 부회장 |
동국산업(주) 대표이사 부회장 | 고려대학교 경영학 학사 | 한국 |
| 이강학 | 1953-09-23 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사 (주)동국알앤에스 상무 |
(주)동국알앤에스 내화사업본부장 | 경남대학교 재료공학 석사 | 한국 |
| 남기성 | 1962-08-31 | 2년 | 신규선임 | (주)동국알앤에스 이사 | (주)동국알앤에스 관리이사 | 동아대학교 기계공학 학사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남장수 | 1946-01-05 | 2년 | 재선임 | 한국전력공사 원자력환경기술원 한국원자력학회 사무총장 |
한국원자력학회 사무총장 | 서울대학교 경영대학원 석사 | 한국 |
| 황진하 | 1966-01-10 | 2년 | 신규선임 | 삼성SDI 책임연구원 홍익대학교 신소재공학과 정교수 |
홍익대학교 신소재공학과 교수 | Northwestern University 재료공학 박사 | 한국 |