정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 141,506 | - 매출액 | 122,221 | |
| - 부채총계 | 71,045 | - 영업이익 | 7,519 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 256 | ||
| - 자본총계 | 70,461 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 156,072 | - 매출액 | 129,927 | |
| - 부채총계 | 77,246 | - 영업이익 | 9,268 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,081 | ||
| - 자본총계 | 78,826 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 5.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.제1호 의안 -제9기 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함) (-배당내용 : 현금배당 1주당 80원) ☞원안대로 승인 나.제2호 의안 -이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 다.제3호 의안 -정관 일부변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 라.제4호 의안 -이사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 10억) ☞원안대로 승인 마.제5호 의안 -감사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 1억) ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이온영 | 1949-10-22 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사 |
(주)동국알앤에스 대표이사 사장 | 경남대학교 무기재료공학 박사 | 한국 |
| 장세희 | 1968-03-12 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 동국산업(주) 부회장 |
동국산업(주) 대표이사 부회장 | 고려대학교 경영학 학사 | 한국 |
| 이강학 | 1953-09-23 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사 (주)동국알앤에스 상무 |
(주)동국알앤에스 내화사업본부장 | 경남대학교 재료공학 석사 | 한국 |
| 남기성 | 1960-08-31 | 2년 | 신규선임 | (주) 동국알앤에스 이사 | (주)동국알앤에스 관리이사 | 동아대학교 기계공학 학사 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남장수 | 1946-01-05 | 2년 | 재선임 | 한국전력공사 원자력 환경기술원 한국원자력학회 사무총장 |
한국원자력학회 사무총장 | 서울대학교 경영대학원 석사 | 한국 |
| 황진하 | 1966-01-10 | 2년 | 신규선임 | 삼성SDI 책임연구원 홍익대학교 신소재공학과 정교수 |
홍익대학교 신소재공학과 교수 | Northwestern University 재료공학 박사 | 한국 |