주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 : 가.제 1 호 의안 : 제10기 (2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 배당내용 : 현금배당 1주당 80원 나.제 2 호 의안: 감사 선임의 건 - 감사후보자: 이동식(재선임) 다.제 3 호 의안: 정관 일부변경 승인의 건(별첨) 라.제 4 호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 10억) 마.제 5 호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동식 | 1928-12-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 국제종합기계 (주) 대표이사 |
(주)동국R&S 감사 | 오사카시립대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 각호와 관련된 부대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~23. 생략 24. 각호와 관련된 부대 사업 |
당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~23. 동일 24. 동물용 사료 및 조제식품 제조업 25. 각호와 관련된 부 대사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |