주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 (주)동국알앤에스 본관1층(복지관) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 (2) 부의안건 : 가. 제 1 호 의안 : 제11기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) - 배당내용 : 현금배당 주당 80원 나. 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호. 사내이사 : 이온영(재선임) - 제2-2호. 사내이사 : 장세희(신규선임) - 제2-3호. 사내이사 : 이강학(재선임) - 제2-4호. 사내이사 : 김영환(신규선임) - 제2-5호. 사외이사 : 남장수(재선임) - 제2-6호. 사외이사 : 이재원(신규선임) 다. 제 3 호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 10억) 라. 제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이온영 | 1949-10 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사 사장(現) |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | 동국산업(주) 대표이사 동국산업(주) 대표이사 부회장(現) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사 (주)동국알앤에스 상무(現) |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | (주)동국알앤에스 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남장수 | 1946-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 학사 서울대학교 경영대학원 석사 한국원자력연구소 한국전력공사 원자력 환경기술원 (사)한국원자력학회 사무총장(現) |
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| 이재원 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 학사 서울대학교 화학공학과 석사/박사 Georgia Institute of Technology 한국세라믹기술원 단국대학교 에너지공학과 교수(現) |
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