정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,334 | - 매출액 | 102,228 | |
| - 부채총계 | 59,266 | - 영업이익 | 2,605 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,361 | ||
| - 자본총계 | 69,068 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,554 | - 매출액 | 110,151 | |
| - 부채총계 | 64,194 | - 영업이익 | 3,178 | ||
| - 자본금 | 18,400 | - 당기순이익 | 1,790 | ||
| - 자본총계 | 77,360 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,472,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제 1 호 의안 : 제11기 재무제표 보고의 건(연결재무제표 포함) - 배당내용 : 현금배당 주당 80원 ☞ 원안대로 승인 나. 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 2-1. 사내이사 : 이온영(재선임) 2-2. 사내이사 : 장세희(신규선임) 2-3. 사내이사 : 이강학(재선임) 2-4. 사내이사 : 김영환(신규선임) 2-5. 사외이사 : 남장수(재선임) 2-6. 사외이사 : 이재원(신규선임) ☞ 원안대로 승인 다. 제 3 호 의안 -이사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 10억) ☞ 원안대로 승인 라. 제 4호 의안 -감사보수 한도액 승인의 건 (당기설정액 1억) ☞ 원안대로 승인 ※재무제표 이사회 승인일:2015.03.10 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이온영 | 1949-10 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 (주)동국알앤에스 대표이사 사장(現) |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 신규선임 | 동국산업(주) 대표이사 동국산업(주) 대표이사 부회장(現) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사 (주)동국알앤에스 상무(現) |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 신규선임 | (주)동국알앤에스 이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남장수 | 1946-01 | 2년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학과 학사 서울대학교 경영대학원 석사 한국원자력연구소 한국전력공사 원자력 환경기술원 (사)한국원자력학회 사무총장(現) |
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| 이재원 | 1969-04 | 2년 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 학사 서울대학교 화학공학과 석사/박사 Georgia Institute of Technology 한국세라믹기술원 단국대학교 에너지공학과 교수(現) |
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