주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 김해시 상동면 상동로375번길 26-29 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -배당내역 : 현금배당(주당80원) 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 -제3-1호 의안 : 이강학사내이사 후보자 선임의 건 -제3-2호 의안 : 장세희사내이사 후보자 선임의 건 -제3-3호 의안 : 김영환사내이사 후보자 선임의 건 -제3-4호 의안 : 이철규사외이사 후보자 선임의 건 -제3-5호 의안 : 남장수사외이사 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강학 | 1953-09 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 대표이사 사장 |
| 장세희 | 1968-03 | 2년 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 사장 동국산업(주) 부회장 |
| 김영환 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | (주)동국알앤에스 이사(영업담당) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철규 | 1954-09 | 2년 | 신규선임 | POSCO 기술연구소 RIST 연구본부 |
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| 남장수 | 1946-01 | 2년 | 재선임 | 한국원자력연구소 한국전력공사 원자력환경기술원 한국원자력학회 사무총장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동식 | 1928-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국제종합기계(주) 대표이사 (주)동국알앤에스 감사 |