주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 이영규(재선임) 제 3-2호 사내이사 신봉재(재선임) 제 3-3호 사외이사 박수정(신규선임) 제 3-4호 사외이사 이종화(신규선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 감사 송영섭(재선임) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 現 (주)웰크론한텍 대표이사 現 (주)웰크론 대표이사 現 (주)웰크론강원 대표이사 現 (주)웰크론헬스케어 대표이사 |
| 신봉재 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 前 한국산업경영컨설팅 前 TEL Inc 前 UL 現 (주)웰크론한텍 구매관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수정 | 1962-01 | 1년 | 신규선임 | -2011.11~2012.07 동양파워(주) 대표이사 -2012.08~2013.11 (주)동양플랜트담당이사 -2013.12~2015.12 NH투자증권 인프라금융팀, 구조화금융부이사 -(주)다산 대표이사 |
(주)다산 대표이사 |
| 이종화 | 1958-02 | 1년 | 신규선임 | -2011~현재 : 광운대학교 범죄학과 겸임교수(범죄학) -2013~현재 : 호암최면힐링센터 원장 -2015~현재 : 한국범죄정보학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 하버드대학교 최고 정책과정수료 現 동서회계법인대표 現 (주)웰크론상근감사 |