정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,109 | - 매출액 | 86,444 | |
| - 부채총계 | 33,853 | - 영업이익 | 1,882 | ||
| - 자본금 | 8,861 | - 당기순이익 | -1,630 | ||
| - 자본총계 | 58,256 | *주당순이익(원) | -92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 163,244 | - 매출액 | 134,879 | |
| - 부채총계 | 67,483 | - 영업이익 | 1,860 | ||
| - 자본금 | 8,861 | - 당기순이익 | -2,239 | ||
| - 자본총계 | 95,761 | *주당순이익(원) | -127 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 가결. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 가결. 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 이영규(재선임) ->원안대로 가결. 제 3-2호 사내이사 신봉재(재선임) ->원안대로 가결. 제 3-3호 사외이사 박수정(신규선임) ->원안대로 가결. 제 3-4호 사외이사 이종화(신규선임) ->원안대로 가결. 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 감사 송영섭(재선임) ->원안대로 가결. 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결. 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영규 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 現 (주)웰크론한텍 대표이사 現 (주)웰크론 대표이사 現 (주)웰크론강원 대표이사 現 (주)웰크론헬스케어 대표이사 |
| 신봉재 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 前 한국산업경영컨설팅 前 TEL Inc 前 UL 現 (주)웰크론한텍 구매관리팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수정 | 1962-01 | 1년 | 신규선임 | -2011.11~2012.07 동양파워(주) 대표이사 -2012.08~2013.11 (주)동양플랜트담당이사 -2013.12~2015.12 NH투자증권 인프라금융팀, 구조화금융부이사 -(주)다산 대표이사 |
(주)다산 |
| 이종화 | 1958-02 | 1년 | 신규선임 | -2011~현재 : 광운대학교 범죄학과 겸임교수(범죄학) -2013~현재 : 호암최면힐링센터 원장 -2015~현재 : 한국범죄정보학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前 하버드대학교 최고 정책과정수료 現 동서회계법인대표 現 (주)웰크론상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산개발업 전문소방시설공사업 |
사업영역확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |