주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36 당사1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 사내이사 이기창(재선임) 제 3-2호 사내이사 신정재(신규선임) 제 3-3호 사외이사 이종화(재선임) 제 3-4호 사외이사 조용우(신규선임) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 송영섭(신규선임)) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 주)제우기계 現(주)웰크론한텍 플랜트사업본부장 |
| 신정재 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 現 웰크론 부사장 現 웰크론헬스케어 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종화 | 1958-02 | 1년 | 재선임 | -2011~현재 : 광운대학교 범죄학과 겸임교수 -2013~현재 : 호암최면힐링센터 원장 -2015~현재 : 한국범죄정보학회 회장 |
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| 조용우 | 1957-12 | 1년 | 신규선임 | - 1984~2014 한국외환은행 - 2010~2014 외환은행 인도네시아 현지법인 은행장 - 2014~현재 ㈜ 알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 |
㈜ 알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 송영섭회계사사무소 대표이사 現) (주)웰크론 상근감사 |