정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,679 | - 매출액 | 89,080 | |
| - 부채총계 | 49,156 | - 영업이익 | 141 | ||
| - 자본금 | 9,011 | - 당기순이익 | -1,968 | ||
| - 자본총계 | 57,513 | *주당순이익(원) | -109 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 187,808 | - 매출액 | 132,336 | |
| - 부채총계 | 94,008 | - 영업이익 | -1,292 | ||
| - 자본금 | 9,011 | - 당기순이익 | -701 | ||
| - 자본총계 | 93,800 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임, 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임, 1명 신규선임 - 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이기창(재선임) => 원안대로 가결. 제3-2호 사내이사 신정재(신규선임) => 원안대로 가결. 제3-3호 사외이사 이종화(재선임) => 원안대로 가결. 제3-4호 사외이사 조용우(신규선임) => 원안대로 가결. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 송영섭(신규선임)) => 원안대로 가결. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기창 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 주)제우기계 現(주)웰크론한텍 플랜트사업본부장 |
| 신정재 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 現 웰크론 부사장 現 웰크론헬스케어 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종화 | 1958-02 | 1년 | 재선임 | -2011~현재 : 광운대학교 겸임교수 -2013~현재 : 호암최면힐링센터 원장 -2015~현재 : 한국범죄정보학회 회장 |
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| 조용우 | 1957-12 | 1년 | 신규선임 | - 1984~2014:한국외환은행 - 2010~2014 외환은행 인도네시아 현지법인 은행장 - 2014~현재:㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 |
㈜알에이케이 자산운용 기타비상무 등기이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영섭 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 송영섭회계사사무소 대표이사 現) (주)웰크론 감사 |