주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 107 경기도 경제과학진흥원 1층 비전실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 (1) 제20기 (2021 사업연도)영업보고 (2) 제20기 (2021 사업연도)감사보고 (3) 제20기 (2021 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 (1) 제 1호 의안 : 제 20기 사업년도(2021.01.01.~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) (2) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제 3호 의안 : 2022 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 (4) 제 4호 의안 : 2022 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제 5호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권 부여 보고 및 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||