정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-11-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-18 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 주식매선택권 부여 승인의 건 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로58, 기흥ICT밸리, B동 23층 해성옵틱스(주) 용인지점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 최병길 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 이화용 선임의 건 제2호 의안 : 기 부여한 주식매수선택권에 대한 보고 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거 제20기 임시주주총회부터 전자투표 제도를 도입함. | |||
| ※관련공시 | 2022-10-18 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병길 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | ▶2016.09~2022.03 - 무궁화신탁 대표이사/부회장 ▶2012.01~2014.12 - 서울랜드(한덕개발) 사장 ▶1998.12~2011.12 -한일시멘트 기획조정/경영기획실장/부사장 ▶서울대 경영학 학사 |
| 김영찬 | 1969-10 | 3년 | 신규선임 | ▶2019.09~2020.07 - CJ ENM China 총경리 ▶2016.03~2019.07 - CJ Group China HQ 총경리 ▶2006.09~2016.02 - CJ E&M China 중국사업, 경영전략 담당 ▶고려대 서어서문학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이화용 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | ▶2022.07~현재 - 삼덕회계법인 회계감사 등 ▶2012.12~2022.07 - 감사원 재정경제감사국, 특별조사국 등 ▶2005.12~2012.11 - 삼일회계법인 PI 4본부 회계감사 등 ▶고려대 경영학 학사 |
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