주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 A동 202호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 ① 제23기 (2024 사업연도)영업보고 ② 제23기 (2024 사업연도)감사보고 ③ 제23기 (2024 사업연도)내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제23기 사업연도(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 서상록 선임의 건 2-2 : 사외이사 권시영 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 2025 사업연도 이사 보수 한도액 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 2025 사업연도 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상록 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 얼머스인베스트먼트 전무 (2018.03~ 현재) 前) 이앤인베스트먼트 이사 (2012.09~2018.03) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권시영 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 現) 법무법인 참진 소속변호사 前) 울산지방해양경찰청 자문변호사 前) 서울중앙지방법원 조정위원 |
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