정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,033 | - 매출액 | 25,843 | |
| - 부채총계 | 30,332 | - 영업이익 | -5,907 | ||
| - 자본금 | 12,727 | - 당기순이익 | -18,409 | ||
| - 자본총계 | 28,701 | *주당순이익(원) | -724 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,252 | - 매출액 | 108,530 | |
| - 부채총계 | 97,835 | - 영업이익 | -13,393 | ||
| - 자본금 | 12,727 | - 당기순이익 | -35,274 | ||
| - 자본총계 | 19,417 | *주당순이익(원) | -1,095 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제 23기 사업년도(2024.01.01.~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금 처리계산서(안) 포함) -> 원안대로 승인 가결 (2) 제2호 의안 제2-1호 의안 사내이사 서상록 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 사외이사 권시영 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 (3) 제3호 의안 : 2025 사업연도 이사 보수 한도액(30억원) 승인의 건 -> 부결 (4) 제4호 의안 : 2025 사업연도 감사 보수 한도액(2억원) 승인의 건 -> 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 당사가 신규 선임한 사내이사 서상록은 기타비상무이사입니다. 2) 당사의 임지윤 사내이사, 김남곤 사외이사는 금번 주주총회와 함께 임기만료로 퇴임하였습니다. 3) 당사는 당기중 제23기 정기주주총회에서 부결된 이사보수 한도액 승인의 건과 감사보수 한도액 승인의 건을 임시주주총회를 통하여 재결의 할 예정이며, 일정이 확정되는 대로 주주총회 소집결의, 주주총회 소집공고로 공시하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상록 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | (현)얼머스인베스트먼트 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권시영 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | (현) 법무법인 참진 변호사 (전) 서울중앙지방법원 조기조정위원 |
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