주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 차명철) 제 3호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차명철 | 1946-09 | 3년 | 신규선임 | 前)주식회사 대산 대표이사(1985~1993) 前)대신산업사 사장(1994~1998) |
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