주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산 북구 연암동 597-3 (덕산하이메탈 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 / 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1호 : 제10기(2008년)대차대조표,손익계산서 이익잉여금처분계산서(案)승인의 건 2호 : 정관일부 변경의 건 3호 : 이사선임(상근이사4명)의 건 4호 : 이사 보수 한도액 승인의 건 5호 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 관계 법령 시행에 따라 관련정관 수정 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1946-10-02 | 3년 | 재선임 | -현대중공업(78) -현대정공(82) -덕산산업설립(82) -유하산업설립(96) -덕산하이메탈 설립(99) |
덕산 하이 메탈 (주) 대표 이사 |
-부산대 상대 경제 학과(72) |
대한 민국 |
| 김강희 | 1963-06-09 | 3년 | 재선임 | -현대자동차 승용 제품개발연구소 (90) - 현대자동차 감사실(95) |
덕산 하이 메탈 (주) 전무 이사 |
-동아대 산업공학 (90) |
대한 민국 |
| 김윤철 | 1958-06-15 | 3년 | 재선임 | -고려화학(주)(86) -(주)주리원 백화점(92) |
덕산 하이 메탈 (주) 전무 이사 |
-경주상업 고(79) |
대한 민국 |
| 김성철 | 1957-08-23 | 3년 | 재선임 | -안드레상사(주) (79) -(주)세영컴퓨터 (83) -(주)동화기업(85) -뮤테크놀러지(주) (00) |
덕산 하이 메탈 (주) 전무 이사 |
-아주대 산업공학 (80) -아주대 산업대학 원(02) |
대한 민국 |