주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-07-15 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 연암동 597-3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병계약 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사선임(상근이사2명)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병주 | 1960-07-27 | 3년 | 신규선임 | -삼성전기 -LINEO KOREA(주) -세리플랫폼 -덕산하이메탈(주) |
(주) 루디스 대표 이사 |
-한양대 전자공학 |
대한 민국 |
| 이수훈 | 1976-01-10 | 3년 | 신규선임 | -동부일렉트로닉스 | 덕산하이메탈(주) 기획실 부장 |
-고려대 국제대학원 국제통상학졸업 |
대한 민국 |