정정신고(보고)
| 정정일자 | 2009-07-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2009년 6월 1일 | |
| 3. 정정사유 | * 사외이사 후보자 추가기재 * 사업목적변경세부내역 기재 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 3. 이사선임(상근이사2명)의 건 | 3. 이사선임(상근이사2명,사외이사 1명)의 건 (사외이사선임세부내역 추가) |
| 사업목적변경 세부내역 | - | 하단의"사업목적변경 세부 내역" 참조 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-07-15 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 연암동 597-3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병계약 승인의 건 2. 정관일부 변경의 건 3. 이사선임(상근이사2명,사외이사 1명)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-06-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병주 | 1960-07-27 | 3년 | 신규선임 | -삼성전기 -LINEO KOREA(주) -세리플랫폼 -덕산하이메탈(주) |
(주) 루디스 대표 이사 |
-한양대 전자공학 |
대한 민국 |
| 이수훈 | 1976-01-10 | 3년 | 신규선임 | -동부일렉트로닉스 | 덕산하이메탈(주) 기획실 부장 |
-고려대 국제대학원 국제통상학졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주원 | 1946-12-25 | 3년 | 신규선임 | -부산제철 -현대하이스코 -(주)동신 -혁신기업 |
- | 부산대 상대 경제학과 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. OLED 전자재료 제조업 2. 조림, 영농사업 3. 바이오 프라스틱, 바이오 에너지가공업 4. 학교,병원,탁아소의 설립 및 운영 |
합병 및 사업다각화에 따른 사업목적 추가, 변경 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.전자부품 제조업 2.금속재료 제조업 3.화공약품 재료 제조업 4.위 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업 5.기타 위에 부대되는 사업 |
1.전자부품 제조업 2.금속재료 제조업 3.화공약품 재료 제조업 4.OLED 전자재료 제조업 5.조림, 영농사업 6.바이오 프라스틱, 바이오 에너지 가공업 7.학교,병원,탁아소의 설립 및 운영 8.기타 위 각호의 사업에 부대되는 사업 9.위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 수출입업 |
합병 및 사업다각화에 따른 사업목적 추가, 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |