임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | * 제1호 의안 : 주식회사 루디스와의 합병계약 승인의 건 - 주식회사 루디스와의 합병 => 원안 승인 가결 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 합병 및 사업다각화에 따른 사업목적 추가,변경 => 원안 승인 가결 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 상근 사내이사 2명 및 비상근 사외이사 1명 선임 => 원안 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2009-07-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 기존 사내이사 2명 사임(사임일자:2009년 7월 15일) | |
| ※관련공시 | * 2009년 6월 1일 주주총회 소집 결의 * 2009년 6월 30일 주주총회 소집 공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강병주 | 1960-07-25 | 3년 | 신규선임 | 삼성전기 LINEO KOREA(주)세리플랫폼 덕산하이메탈(주)영업본부장 |
(주)루디스 대표이사 | 한양대 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
| 이수훈 | 1970-01-10 | 3년 | 신규선임 | 동부일렉트로닉스 덕산하이메탈(주) 영업부서장 |
덕산하이메탈(주)기획실부장 | 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이주원 | 1946-12-25 | 3년 | 신규선임 | -부산제철 -현대하이스코 -(주)동신 -혁신기업 |
- | 부산대 상대 경제학과 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. OLED 전자재료 제조업 2. 조림, 영농사업 3. 바이오 프라스틱, 바이오 에너지가공업 4. 학교,병원,탁아소의 설립 및 운영 |
합병 및 사업다각화에 따른 사업목적 추가,변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.전자부품 제조업 2.금속재료 제조업 3.화공약품 재료 제조업 4.위 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업 5.기타 위에 부대되는 사업 |
1.전자부품 제조업 2.금속재료 제조업 3.화공약품 재료 제조업 4.OLED 전자재료 제조업 5.조림, 영농사업 6.바이오 프라스틱,바이오 에너지가공업 7.학교,병원,탁아소의 설립 및 운영 8.기타 위 각호의 사업에 부대되는 사업 9.위 각호의 사업에 관한 물품의 판매 및 수출입업 |
합병 및 사업다각화에 따른 사업목적 추가,변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |