주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 덕산하이메탈(주) 본사 강당 (울산광역시 북구 연암동 597-3번지) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제 12기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건(사업목적의 추가) 제3호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호의안: 이사선임의 건 (사외이사 1명) 제4-1호의안: 사외이사 후보 권순기 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권순기 | 1959-03-28 | 3년 | 신규선임 | * 지식경제부 OLED재료 전략기술개발 인력양성센터장 | *경상대 고분자공학과 교수 *삼성모바일디스플레이 경상대OLED센터 센터장 |
*한국과학기술원 (박사) |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 매매업 및 임대업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |