주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 덕산하이메탈(주) 본사 강당 (울산광역시 북구 연암동 597-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제13기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (상법개정에 따른 변경) 제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 후보 이준호 3-2호의안 : 사내이사 후보 강병주 3-3호의안 : 사내이사 후보 이수훈 3-4호의안 : 사외이사 후보 김윤희 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제6호의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 제7호의안: 임원퇴직금규정 개정승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1946-10-02 | 3년 | 재선임 | -현대중공업(78) -현대정공(82) -덕산산업설립(82) -유하산업설립(96) -덕산하이메탈 설립(99) |
덕산하이 메탈(주) 대표이사 |
-부산대 상대 경제학과 (72) |
대한 민국 |
| 강병주 | 1960-07-27 | 3년 | 재선임 | -삼성전기 -LINEO KOREA(주) -세리플랫폼 -덕산하이메탈(주) |
덕산하이 메탈(주) 대표이사 |
-한양대 전자공학 |
대한 민국 |
| 이수훈 | 1976-01-10 | 3년 | 재선임 | -동부일렉트로 닉스 |
덕산하이메탈(주) 경영지원본부장 |
-고려대 국제대학원 국제통상학졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤희 | 1964-03-06 | 3년 | 신규선임 | -OLED전략기술 인력양성 센터장 |
-경상대 화학과 교수 -삼성모바 일디스플 레이/ 경상대 OLED 센터장 |
-한국과학 기술원 화학과 (박사) |
대한 민국 |