정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 151,829 | -매출액 | 129,440 | |
| -부채총계 | 13,300 | -영업이익 | 34,726 | |
| -자본금 | 5,878 | -당기순이익 | 34,568 | |
| -자본총계 | 138,528 | *주당순이익(원) | 1,380 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | [사내이사 3명 / 사외이사 1명] - 사내이사 이준호(중임) - 사내이사 강병주(재선임) - 사내이사 이수훈(재선임) - 사외이사 김윤희(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제13기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(案) 승인의 건 (--> 원안대로 가결) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (상법개정에 따른 변경) (--> 원안대로 가결) 제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 3-1호의안 : 사내이사 후보 이준호 3-2호의안 : 사내이사 후보 강병주 3-3호의안 : 사내이사 후보 이수훈 3-4호의안 : 사외이사 후보 김윤희 (--> 원안대로 가결) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (--> 원안대로 가결) 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (--> 원안대로 가결) 제6호의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 (--> 원안대로 가결) 제7호의안: 임원퇴직금규정 개정승인의 건 (--> 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 (2012.03.08) - 주주총회 소집공고 (2012.03.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1946-10-02 | 3년 | 재선임 | - 현대중공업 - 현대정공 - 덕산산업설립 - 유하산업설립 - 덕산하이메탈 (주) 설립 |
덕산하이메탈(주) 대표이사 |
- 부산대 경제학과 졸업 |
대한 민국 |
| 강병주 | 1960-07-27 | 3년 | 재선임 | - 삼성전기 - LINEO KOREA (주) - 세리플랫폼 |
덕산하이메탈(주) 대표이사 |
- 한양대 전자공학 졸업 |
대한 민국 |
| 이수훈 | 1976-01-10 | 3년 | 재선임 | - 동부 일렉트로닉스 |
덕산하이메탈(주)경영지원본부장 | - 고려대 국제 대학원 국제통상 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤희 | 1964-03-06 | 3년 | 신규선임 | -OLED전략기술 인력양성 센터장 |
경상대 화학과 부교수 |
- 한국과학 기술원 화학과 (이학박사) |
대한 민국 |