주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로66(연암동) (덕산하이메탈(주) 본사 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제16기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이준호 3-2호 의안 : 사내이사 후보 강병주 3-3호 의안 : 사내이사 후보 이수훈 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준호 | 1946-10-02 | 3년 | 재선임 | -현대중공업(78) -현대정공(82) -덕산산업설립(82) -유하산업설립(96) -덕산하이메탈 설립(99) |
덕산하이메탈(주) 대표이사 |
-부산대 상대 경제학과 (72) |
대한 민국 |
| 강병주 | 1960-07-27 | 3년 | 재선임 | -삼성전기 -LINEO KOREA(주) -세리플랫폼 -덕산하이메탈(주) |
덕산하이메탈(주) 대표이사 |
-한양대 전자공학 |
대한 민국 |
| 이수훈 | 1976-01-10 | 3년 | 재선임 | -동부일렉트로 닉스 |
덕산하이메탈(주) 경영지원본부장 |
-고려대 국제대학원 국제통상학졸업 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자상거래 및 통신판매업 | 판매채널 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |