정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,686 | - 매출액 | 53,411 | |
| - 부채총계 | 37,903 | - 영업이익 | 8,615 | ||
| - 자본금 | 3,477 | - 당기순이익 | 42,961 | ||
| - 자본총계 | 139,783 | *주당순이익(원) | 1,721 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,597 | - 매출액 | 58,210 | |
| - 부채총계 | 51,679 | - 영업이익 | 5,672 | ||
| - 자본금 | 3,477 | - 당기순이익 | 41,170 | ||
| - 자본총계 | 147,918 | *주당순이익(원) | 1,659 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안: 제16기(2014.01.01~2014. 12.31)재무제표및 연결 재무제표 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 2호의안: 정관일부 변경의 건 (☞ 원안대로 가결) 3호의안: 이사선임의 건(사내이사3명) 3-1호 의안 : 사내이사 후보 이준호 3-2호 의안 : 사내이사 후보 강병주 3-3호 의안 : 사내이사 후보 이수훈 (☞ 원안대로 가결) 4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) 6호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 (☞ 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | -현대중공업(78) -현대정공(82) -덕산산업설립(82) -유하산업설립(96) -덕산하이메탈설립(99) -덕산하이메탈(주) 대표이사 |
| 강병주 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | -삼성전기 -LINEO KOREA(주) -세리플랫폼 -덕산하이메탈(주) -덕산하이메탈(주) 대표이사 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | -동부일렉트로 닉스 -덕산하이메탈(주) 등기이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 전자상거래 및 통신판매업 | 판매채널 확대를 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |