정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,818 | - 매출액 | 42,828 | |
| - 부채총계 | 7,521 | - 영업이익 | 5,535 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | -17,548 | ||
| - 자본총계 | 165,297 | *주당순이익(원) | -879 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 183,494 | - 매출액 | 42,828 | |
| - 부채총계 | 16,567 | - 영업이익 | 5,352 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | -16,656 | ||
| - 자본총계 | 166,928 | *주당순이익(원) | -373 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(윤대홍) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2.의결사항 -제1호 의안 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) -제2호 의안 사외이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 윤대홍 선임의 선 (☞ 원안대로 승인) -제3호 의안 이사보수한도승인의 건 (☞ 원안대로 승인) -제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) -제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 (김길연 대표이사) (☞ 원안대로 승인) -제6호 의안 주식매수선택권 승인의 건 (직원 35명) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-22 주식매수선택권부여에관한신고 2017-02-22 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤대홍 | 1946-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 1973.05~2003.12 현대중공업㈜ (상무) 前) 2004.06~2005.03 성진지오텍㈜ (전무) 前) 2005.05~2013.03 덕산산업㈜ (대표이사) |
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