주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 08시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동) 덕산하이메탈(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호의안 : 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 : 사내이사 이준호 선임의 건 2-2호 : 사내이사 이수훈 선임의 건 제 3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | 前) 현대중공업('78) 前) 현대정공('82) 前) 덕산산업설립('82) 前) 유하산업설립('96) 前) 덕산하이메탈 설립('99) 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사 兼) 덕산산업(주) 등기이사 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 前) 동부일렉트로닉스 兼) 덕산테코피아(주)/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) / 덕산홀딩스(주)/덕산산업(주) 등기이사 |