정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 173,928 | - 매출액 | 45,074 | |
| - 부채총계 | 6,184 | - 영업이익 | 2,681 | ||
| - 자본금 | 45,474 | - 당기순이익 | 1,816 | ||
| - 자본총계 | 167,743 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 182,029 | - 매출액 | 45,074 | |
| - 부채총계 | 6,430 | - 영업이익 | 2,681 | ||
| - 자본금 | 4,544 | - 당기순이익 | 7,966 | ||
| - 자본총계 | 175,598 | *주당순이익(원) | 407 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (이준호, 이수훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (☞ 원안대로 승인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준호 선임의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제2-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (☞ 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | 前) 현대중공업('78) 前) 현대정공('82) 前) 덕산산업설립('82) 前) 유하산업설립('96) 前) 덕산하이메탈 설립('99) 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사 兼) 덕산산업(주) 등기이사 |
| 이수훈 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 前) 동부일렉트로닉스 兼) 덕산테코피아(주)/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) / 덕산홀딩스(주)/덕산산업(주) 등기이사 |