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유니퀘스트(주) (정정)주주총회소집 결의(2008.02.29)(16:11)
유니퀘스트 · 2008-02-29 16:11 · KOSCOM
정정일자 2008년 02월 29일
1. 정정관련 공시서류 : 주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류 제출일 : 2007-02-21
3. 정정사유 : 사외이사가 아닌 감사위원(이근배)선임에 따른
이사1인 추가 선임변경
에 따른 이사회결의
4. 정정사항 :
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| 항 목 | 정정전 | 정정후 |
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| 제3호의안 | 이사 선임의 건 | 이사 선임의 건(사외이사 2 |
| | (사외이사 2명, 상근이사 2명)| 명, 상근이사 3명) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 20080221 | 20080229 |
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| [ 이사선임 세부내역 ] | 임창완, 조동진 | 임창완,조동진,이근배 |
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주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:30 |
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| 2. 장소 | 당사사옥 7층 교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 |
| | -. 감사보고 및 영업보고 |
| | -. 외부감사인 선임보고 |
| | (2) 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제13기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명, |
| | 상근이사 3명) |
| | 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 임창완 | 1962년 11월 25| 3| 재선임 | 유니퀘스트(주)| 유니퀘스트 | 대졸 | 미국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 대표 | | |
| | | | | 표이사 | 이사 | | |
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| 조동진 | 1962년 12월 25| 3| 재선임 | 유니퀘스트㈜미| 유니퀘스트 | 대졸 | 한국 |
| | 일 | | | 국 | (주)부사장 | | |
| | | | | 지사장 | | | |
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| 이근배 | 1962년 10월 25| 3| 재선임 | 샤넬코리아 재 | 유니퀘스트 | 대졸 | 한국 |
| | 일 | | | 경부 | (주)상무이 | | |
| | | | | 장 | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김한묵 | 1962년 01월 12| 3| 재선임 | 삼성전자 | ㈜테크로 | 대졸 | 한국 |
| | 일 | | | | 부사장 | | |
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| 김병윤 | 1933년 07월 01| 3| 신규선임 | 김병윤세무사사| 김병윤세무 | 대졸 | 한국 |
| | 일 | | | 무 | 사사무소대 | | |
| | | | | 소대표 | 표 | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 이근배 | 1962년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사가 | 샤넬코리아 | 유니퀘스 | 대졸 | 한국 |
| | 25일 | | | 아닌 감사위 | 재경부장 | 트(주)상 | | |
| | | | | 원 | | 무이사 | | |
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| 김한묵 | 1962년 01월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 삼성전자 | ㈜테크 | 대졸 | 한국 |
| | 12일 | | | 감사위원 | | 로 부사 | | |
| | | | | | | 장 | | |
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| 김병윤 | 1933년 07월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 김병윤세무사| 김병윤세 | 대졸 | 한국 |
| | 01일 | | | 감사위원 | 사무소대표 | 무사사무 | | |
| | | | | | | 소대표 | | |
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