주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현동 271-2 유니퀘스트빌딩 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : (1)영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제14기 대차대조표 및 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명종 | 1959-05-19 | 3 | 신규선임 | AMD Inc. 부사장(07~현재) 코아로직 부사장(05~07년) |
AMD Inc. 부사장 |
대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박명종 | 1959-05-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | AMD Inc. 부사장(07~현재) 코아로직 부사장(05~07년) |
AMD Inc. 부사장 |
대졸 | 대한민국 |