주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현동 271-2 유니퀘스트빌딩 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ？감사보고 ？영업보고 나. 부의안건 ？제1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ？제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ？제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2인) ？제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2인) ？제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ？제6호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 신규선임 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 한국 |
| 신원재 | 1964-04-05 | 3 | 신규선임 | 진안전기(주) | 진안전기(주) 대표이사 | 중앙대학교 대학원 경영학과 졸업 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 한국 |
| 신원재 | 1964-04-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진안전기(주) | 진안전기(주) 대표이사 | 중앙대학교 대학원 경영학과 졸업 | 한국 |