정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 143,612 | - 매출액 | 223,021 | ||
| - 부채총계 | 47,898 | - 영업이익 | 9,660 | ||
| - 자본금 | 6,550 | - 당기순이익 | 6,839 | ||
| - 자본총계 | 95,714 | * 주당순이익(원) | 547 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 - 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㅇ제1호 의안:제17기 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 2인) ⇒ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안:감사위원 선임의 건 (사외이사 2인) ⇒ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안:감사위원 보수한도 승인 의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성된 별도 재무제표 입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 신규선임 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신원재 | 1964-04-05 | 3 | 신규선임 | 진안전기(주) | 진안전기(주) 대표이사 | 중앙대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 신원재 | 1964-04-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 진안전기(주) | 진안전기(주) 대표이사 | 중앙대학교 대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |