주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현동 271-2 유니퀘스트빌딩 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 나. 부의안건 ㆍ제1호 의안 : 제18기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명) ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 - 제6-1호 : 이사회 결의분(2012.04.16 부여) - 제6-2호 : 주주총회 결의분(2013.03.29 부여) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 주식매수선택권 부여 의안중 제6-1호는 2012년 4월 16일에 이사회 결의로 부여되었으며, 제6-2호는 정기주주총회일인 2013년 3월 29일에 주주총회 결의로 부여 예정 입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조동진 | 1962-12-25 | 3 | 신규선임 | 유니퀘스트㈜ 미국 지사장 | 엑시오스 주식회사 대표이사 | Utah Univ. Visual Merchandising | 미국 |