주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제19기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사) - 제3-2호: 이사 조동진 선임의 건(사내이사) - 제3-3호: 이사 김현수 선임의 건(사내이사) - 제3-4호: 이사 김동현 선임의 건(사내이사) - 제3-5호: 이사 임성삼 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4-1호: 이사 임성삼 선임의 건(사외이사) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 ( 2013.04.05 이사회 부여분 ) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 앤드류김 | 1969-10-18 | 3 | 재선임 | 삼성전자 미국법인 | 유니퀘스트 대표이사 | California State Univ.Sacramento | 미국 |
| 조동진 | 1962-12-25 | 3 | 재선임 | 유니퀘스트 미국 지사장 | 유니퀘스트 영업 임원 | Utah Univ. Visual Merchandising | 미국 |
| 김현수 | 1968-12-14 | 3 | 재선임 | 대우전자 구매부 |
유니퀘스트 인사총괄 임원 | 단국대학교졸업 | 한국 |
| 김동현 | 1968-01-26 | 3 | 신규선임 | 한라자원 전자팀 | 유니퀘스트 영업 임원 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성삼 | 1963-01-01 | 3 | 신규선임 | Impact Korea 지사장 Avnet Korea 지사장 |
- | 홍익대학교 대학원 수학 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성삼 | 1963-01-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Impact Korea 지사장 Avnet Korea 지사장 |
- | 홍익대학교 대학원 수학 | 한국 |