정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 1 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 218,348 | - 매출액 | 211,217 | |
| - 부채총계 | 62,643 | - 영업이익 | 5,528 | ||
| - 자본금 | 6,720 | - 당기순이익 | 27,150 | ||
| - 자본총계 | 155,705 | *주당순이익(원) | 2,112 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,704 | - 매출액 | 211,239 | |
| - 부채총계 | 55,074 | - 영업이익 | 6,878 | ||
| - 자본금 | 6,720 | - 당기순이익 | 13,465 | ||
| - 자본총계 | 114,631 | *주당순이익(원) | 1,055 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ㆍ제1호 의안 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 감사위원 선임의 건 (사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제6호 의안 감사위원 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ㆍ제7호 의안 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 (2013.04.05 이사회 부여분) ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 앤드류김 | 1969-10-18 | 3 | 재선임 | 삼성전자 미국법인 | 유니퀘스트 대표이사 | California State Univ.Sacramento | 미국 |
| 조동진 | 1962-12-25 | 3 | 재선임 | 유니퀘스트 미국 지사장 | 유니퀘스트 영업 임원 | Utah Univ. Visual Merchandising | 한국 |
| 김현수 | 1968-12-14 | 3 | 재선임 | 대우전자 구매부 |
유니퀘스트 인사총괄 임원 | 단국대학교졸업 | 한국 |
| 김동현 | 1968-01-26 | 3 | 신규선임 | 한라자원 전자팀 | 유니퀘스트 영업 임원 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성삼 | 1963-01-01 | 3 | 신규선임 | Impact Korea 지사장 Avnet Korea 지사장 |
- | 홍익대학교 대학원 수학 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임성삼 | 1963-01-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Impact Korea 지사장 Avnet Korea 지사장 |
- | 홍익대학교 대학원 수학 | 한국 |