주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제20기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호: 이사 김인현 선임의 건(사외이사) - 제2-2호: 이사 하준우 선임의 건(사외이사) 다. 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (사외이사 2명) - 제3-1호: 감사위원 김인현 선임의 건(사외이사) - 제3-2호: 감사위원 하준우 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 ( 2014.05.08 이사회 부여분 ) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 재선임 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 하준우 | 1961-07-03 | 3 | 신규선임 | 동아일보 편집국 부국장 | 동아일보 경영지원국장 | 영국 University of Stirling 미디어매니지먼트 석사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인현 | 1970-09-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 송현회계법인 공인회계사 | 이정회계법인 공인회계사 | 원광대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 하준우 | 1961-07-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아일보 편집국 부국장 | 동아일보 경영지원국장 | 영국 University of Stirling 미디어매니지먼트 석사 |
대한민국 |