주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제21기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 이사 이용철 선임의 건(사내이사) 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용철 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 기아정보통신 연구소 사원 - NeGeCell 연구소 연구원 - 現 유니퀘스트 해외지사 총괄 이사 |